В Киеве раскрыли сеть нелегальных пунктов обмена валют

e7034521

Валюта Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Киеве сеть нелегальных пунктов обмена валют, в них «в тень» выводились средства на сумму более $3 млн. в сутки.

 Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики пишут, что блокировали работу группировки совместно с представителями прокуратуры.
Подпольные валютные операции осуществлялись под прикрытием легальных обменников на всей территории Украины.
«Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность», — указано в сообщении.
На изъятые денежные средства наложен арест, продолжаются следственные действия. 
Источник: http://cripo.com.ua/

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *